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第4469期:第07版 本期出版日期:2023-02-08

循线深挖主动出击 抓获涉“两卡”嫌疑人

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本报讯(记者李亮通讯员郭呈如)将自己名下的银行卡、电话卡、U盾打包出售或出租给他人,以赚取“外快”,却不知自己已成为诈骗犯罪的帮凶……近日,鄂尔多斯市达拉特旗公安局反电信网络诈骗中心民警循线深挖、主动出击,辗转赶赴多地,成功抓获20名涉“两卡”为网络犯罪提供帮助的嫌疑人。

当日,达拉特旗公安局在工作中获取“断卡”线索后,反诈中心民警对线索进行全面梳理,认真分析资金流向和涉诈信息。民警面对海量数据,抽丝剥茧、加班加点,从贩卖银行卡人员的关系网入手,深挖扩线、追踪溯源,深入分析研判。通过侦查发现,鄂尔多斯市内多个旗区的从事出售银行卡、电话卡人员多为社会闲散人员,活动隐秘、行踪不定,抓捕难度极大。办案民警通过大量的侦查工作,进一步固定相关证据后,逐步摸清了多名违法犯罪人员的活动特点,抓捕时机成熟。

1月29日,反诈中心制定详细的抓捕方案,出动多名精干警力组成多个抓捕小组,分赴多个旗区全力开展抓捕工作,分别将分布在市内多地的乔某某等20名嫌疑人全部抓获。20名嫌疑人到案后,对其明知他人利用银行卡实施电信诈骗,仍将自己银行卡出售获利的犯罪事实供认不讳。

目前,该案正在进一步侦办中。

  
                     
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