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第3701期:第05版 本期出版日期:2018-09-21

小案件牵出大团伙跨省区捣毁骗子窝

———乌审旗警方打掉特大电信诈骗团伙带破公安部督办案件纪实本报通讯员●白小刚●王潇楠

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日前,鄂尔多斯市乌审旗公安局成功捣毁一长期盘踞国内的特大电信诈骗团伙,当场查获涉案资金41万余元、银行卡729张、抓获犯罪嫌疑人11人,串并案件17起,涉案金额高达1308万元,受害人涉及全国16个省市。

2018年7月5日上午8时,乌审旗公安局刑警大队接伟某报案称:7月4日下午1时许,其接到冒充银行工作人员的陌生电话,以信用卡逾期为由被诈骗10500元。接到报案后,乌审旗公安局高度重视,结合近期辖区内电信诈骗案高发的实际,立即召开局务会议进行研究部署,责成刑警大队成立专案组,以此案为突破口,对近期发生的电信诈骗案件进行逐一梳理调查。

由于受害人提供的电话都是虚假信息,致使案件侦破工作一度陷入僵局,专案组迅速调整侦查思路,灵活运用各种侦查措施,组织民警相继前往北京、武汉、福建等地做前期调查工作,最终将广东珠海确定为重点工作地区。

7月29日,专案组远赴广东珠海,采取广泛布点、蹲坑守候措施,对收集到大量可疑人员逐一进行排查,经过大量工作,一周后确定2名涉案人员身份。由于犯罪嫌疑人极为狡猾,反侦查能力较强,专案组民警历经14天细致摸排,摸清了该团伙主要涉案成员在珠海的活动轨迹、关系人及藏匿地点。8月17日,在乌审旗公安局统一指挥下,专案组成员分四组分别在四个嫌疑人诈骗窝点统一开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人11名,当场查获现金41万余元、银行卡729张。

面对狡猾的犯罪嫌疑人,抓获并不等于破案,专案组民警根据前期掌握的情况,逐人制定审讯方案,在当地公安机关的协助下,展开审讯工作,面对海量证据,在强大心理攻势下,犯罪嫌疑人初步交代在全国多个省市多次实施诈骗的犯罪事实,涉案金额达1308万元。

8月19日,11名犯罪嫌疑人被顺利押解回乌审旗。专案组一方面围绕犯罪嫌疑人涉案情况及前期掌握线索逐人制定审讯方案,开展审讯工作;另一方面与全国受理此类案件的公安机关进行关联串并。经过专案民警20个昼夜对涉案账号的分析研判,发现该案与河南省郑州市一起公安部督办特大电信诈骗案件可以串并。该案受害人曹某某2018年6月至8月期间,被人以打电话冒充公检法工作人员诈骗4010万元人民币和172万澳元,总计损失人民币4800余万元。鉴于案情重大,专案组重新制定审讯方案,第一时间固定电子证据,在专案民警的强大心理攻势下,犯罪嫌疑人如实供述了犯罪事实。

9月13日,乌审旗公安局向河南省郑州市郑东分局移交该团伙主要犯罪嫌疑人6名。至此,该特大电信诈骗团伙犯罪事实已全部查清,核实案件20起,其中公安部督办案件1起,涉案总额高达6100余万元,受害人涉及全国19个省市。

  
                     
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