包头讯近日，包头市公安局九原区分局成功打掉一个涉嫌“两卡”犯罪团伙，抓捕嫌疑人5名，涉及流水8000余万元，扣缴银行卡200余张。

自“断卡”行动开展以来，九原区公安分局始终把反电诈工作摆在突出位置，重拳出击，持续发力，深挖彻查，实行“全链条”打击，清“存量”打源头，严打“跑分”洗钱犯罪，维护金融体系安全稳定。

8月6日，九原区公安分局反诈中心接到百余条断卡线索。办案民警立即开展核查工作，经过对银行开户信息分析发现，该81张信用卡办卡开卡地为某银行总行，办卡材料信息提供地为包头市、呼伦贝尔市、呼和浩特市三地。为切实维护金融体系安全稳定，确保辖区银行金融业务的有序开展，办案民警从快从稳立即核查了包头地区涉案开卡人员，经过大量的调查工作，最终锁定犯罪嫌疑人刘某和白某。经过摸排走访，办案民警成功将犯罪嫌疑人刘某、白某于家中抓获。民警立即对该两名犯罪嫌疑人进行了讯问，面对民警询问，刘某、白某以各种理由拒不承认。最终在大量的证据面前，犯罪嫌疑人刘某、白某对其二人收集他人信用卡并前往福州市进行洗钱的违法犯罪事实供认不讳。

经犯罪嫌疑人刘某、白某供述，其二人前往福建省福州市洗钱还有三人同行，分别为李某、赵某、梁某三人。得知这一情况，办案民警结合线索进一步分析，进行深挖扩线，抽丝剥茧，通过多处实地走访，最终成功将李某、赵某、梁某三人抓获。归案后，5名嫌疑人对其买卖“两卡”的犯罪行为供认不讳。经查证，以上5名犯罪嫌疑人通过洗钱非法获利52万余元，洗钱资金高达8000多万，严重破坏了营商环境，扰乱了金融体系的稳定。

九原区公安分局共计扣押以上5名嫌疑人银行卡200余张、PO S机15台、涉案手机11部。现5名犯罪嫌疑人被羁押于包头市东河区看守所，该案正在进一步侦办中。

(王可心)