7月26日，中缅边境云南孟连县勐阿口岸。这一天，呼伦贝尔警方将从事电信网络诈骗的缅北偷渡回国人员邓某根抓捕归案。除了落网的邓某根，在历时近三个月、横跨半个中国，辗转湖南、安徽、山东、广东、宁夏等六省二十余市开展侦查、调证、抓捕工作后，一个以投资为幌子的“杀猪盘”式特大电信网络诈骗案被呼伦贝尔警方全链条破获。

微信群“掉馅饼”巨额钱款不翼而飞

2021年5月7日，呼伦贝尔市伊敏河镇居民杨女士行色匆匆地赶到伊敏公安分局报案，她刚刚从一场巨大的骗局中猛然惊醒：2020年底，她通过网络投资微信群里发现一款能“赚大钱”的APP，群主称，这款“利安投资”的APP是正规项目，自己是个项目的老板。

“稳赚不赔”“利润丰厚”“投得多、赚得多”……类似语音每天在群里刷屏，杨女士抱着试试看的心理，按照“客服”的指示先投了3800元，没想到投资隔日就见到了返利，几天下来屡试不爽，于是，杨女士加大了投资额度。

见杨某挣了钱，她身边的同事、朋友见也纷纷加入了对该APP的投资，并且在短时间内均小有收获，于是纷纷加大了投资。然而，就在他们以为自己找到了一个轻松赚钱的渠道而沾沾自喜时，2021年5月5日，“利安投资”APP突然打不开，投资微信群随之解散，所谓的老板也不见了踪影。就这样，从第一次尝试，到近500万元不翼而飞，只用了不到半年时间。

“这是典型的‘杀猪盘’骗局。近年来，此类骗局在互联网上愈演愈烈，诈骗分子通过诱导投资的方式将行骗过程和最终实施诈骗称为‘养猪’和‘杀猪’。”伊敏公安分局刑警大队大队长杨超宇告诉杨女士。

紧追资金流向 挖出取钱人和卡贩子

接到杨女士报案后，警方认定警情重大、案情特殊，呼伦贝尔市公安局反诈中心立即从刑警支队和伊敏公安分局刑警大队抽调精干警力成立“5·07”专案组，全力开展案件攻坚。

通过缜密侦查，一条从用于实施电信诈骗的APP、话务员到话术剧本和洗钱的整个流程完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条呈现在专案组民警视线中。办案民警从几十万条资金流水中抽丝剥茧，最终分析、辨别出，受害人被骗资金经过层层渠道，通过上百张银行卡在湖南、山西、云南等地被分批取现。

此后，从5月中旬开始，专案组民警先后奔赴与案件相关的兄弟省市开展抓捕行动，在当地警方的大力协助下，抓获帮助诈骗团伙洗钱、取现的犯罪嫌疑人13名。同时，通过追溯犯罪团伙手中银行卡来源抓获非法售、贩银行卡犯罪嫌疑人4名。

在审讯过程中专案组发现，该案洗钱团伙与云南临沧某银行大堂经理周某忠联系紧密，周某忠利用手中权力“开辟绿色通道”，帮助犯罪团伙提现，并从中牟利。5月21日，专案组马不停蹄奔赴云南，将涉案嫌疑人周某忠抓捕归案。

粉碎案件全链条 斩断境内外团伙勾连

“我们在办案过程中发现，近年来，国内‘跑分平台’团伙通过易信、蝙蝠聊天等软件与缅北境外诈骗团伙相互钩织，将受骗人在APP里的阶段获利返给他们，从而达到‘放长线钓大鱼’的目的。”通过对大量涉案线索的调查取证和信息比对，专案组民警撕掉了一个缅北境外诈骗团伙与国内“跑分平台”的伪装，抓获该平台犯罪嫌疑人8名。同时，通过一系列侦查，民警得知该团伙成员邓某根近期将从缅北返回云南。

7月26日，在云南边境孟连县勐阿口岸架网守候一个多月的专案组民警，终于等到了偷渡回国的邓某根，当即果断出击，将这名“5·07”特大电信网络诈骗案缅北诈骗窝点成员抓捕归案，同时挖出了其所在的位于缅北专门从事电信网络诈骗的“公司”其他几个小组的部分诈骗窝点成员身份信息。“据邓某根交代，该诈骗团伙成员大多是偷渡到缅甸的中国人。整个团伙内部分工明确，组与组之间从不联系却衔接紧密，步步为营诱骗被害人受骗转款。”杨超宇介绍，截至案件侦破时，专案组共抓获犯罪嫌疑人27名，扣押银行卡167张、手机85部、PO S机17部、涉案资金51.2万元。

至此，“5·07”特大电信网络诈骗案取得全链条打击的战果。目前，到案嫌疑人正批次进入提请批捕、诉讼环节。