本报讯(记者宋宏颖通讯员杨军金原野)日前,赤峰市公安局红山区分局接到线索,辖区有7张银行卡作为电信诈骗一级转账账户进行转款使用。
接到线索后,该局刑侦大队针对涉案银行卡进行追根溯源,快速反应研判,确定了嫌疑人徐某、周某的身份信息。经进一步工作,确认了犯罪嫌疑人徐某系外卖骑手,在红山区范围活动,当日17时许,民警将嫌疑人徐某抓获。当晚7时,民警在元宝山区将嫌疑人周某抓获。
经审讯,二人交代了自己在魏某介绍下使用自己的银行卡为赌博网站洗钱的犯罪事实。经工作,民警于当日23时许,在元宝山镇某烧烤店附近将魏某抓获。
经讯问得知,赤峰市翁牛特旗居民何某偷渡至柬埔寨,被电信网络诈骗团伙控制人身自由,从事电信网络诈骗活动。其与魏某相识,通过微信联系并介绍魏某从事洗钱活动。2021年4月初,魏某让徐某、周某办理银行卡,并在何某的指挥下将自己的银行卡交给四名陌生男子用于转账,从中获利。截至案发,徐某、周某二人转账电信网络诈骗金额分别高达700多万元和1300多万元。
目前,犯罪嫌疑人徐某、周某、魏某三人因涉嫌帮助网络犯罪活动被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。