本报讯（记者王祯）通过网络搭建非法资金通道，帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作，利用支付宝、盈银通、借贷宝等多种支付方式，对违法资金进行“合法化”操作……7月12日，包头市公安局昆都仑区分局将这一涉嫌非法经营团伙的15名犯罪嫌疑人移送审查起诉，对同案另外30名取保候审的嫌疑人继续进行审查工作。这意味着“12·15”利用第四方平台进行非法资金结算经营案件逐步进入收尾阶段。
2019年2月15日，昆区分局刑侦大队接到受害人卫某报案称，2018年7月至11月，其先后投入3万余元，通过一个名为“M a nBet x万博体育”的网站购买彩票，在亏损1万余元后，突然发现该网站关闭。
经查，受害人卫某通过“M a nBet x万博体育”APP参与网络购买彩票赌博，该赌博网站充值方式为支付宝扫码充值，充值后即可获取相应数量的积分用于投注。经对受害人卫某2018年11月7日充值时对方支付宝账号进行调查后发现，该账户在当日以“小额进、大额出”的方式，累计进账300余万元，并通过提现、充值进入北京亚泰恒通信息技术有限公司开立的账户内。经对北京亚泰亨通信息技术有限公司进行调查，办案民警锁定了以犯罪嫌疑人杨某帅为首的家族式非法经营团伙。该团伙实行公司化运作，内部结构严密，涉案的70余人遍布全国六省七市，通过网络搭建非法资金通道，帮助赌博网站、电信诈骗团伙等多种类型的犯罪行为进行资金管理及流转操作，利用支付宝、盈银通、借贷宝等多种支付方式，对违法资金进行“合法化”操作，资金流量巨大。
该犯罪团伙浮出水面后，包头市公安局迅速成立专案组，对该案进行集中攻坚。3月1日，由市公安局、昆区分局、青山分局、东河分局、石拐分局、开发区分局等单位抽调精干力量组成一百余人的抓捕队伍，分为七个工作组，分赴全国六省七市，同步开展集中收网行动。3月4日，各地抓捕组同时收网，一举抓获涉案人员45人，北京、河南、成都、武汉等地抓捕组分别于3月6日、3月7日、3月9日分乘客车、火车返回包头。
目前，案件相关工作正在有序开展。
