陕坝讯近日，巴彦淖尔市杭锦后旗公安局经过缜密侦查，成功侦破一起特大非法经营案，彻底摧毁一个为网络赌博平台进行资金支付结算的犯罪团伙，严厉打击了金融犯罪违法行为，有力维护了国家金融秩序稳定。

2023年8月，杭锦后旗公安局收到中国人民银行巴彦淖尔分行提供的线索：刘某、吴某等26人银行账户资金交易异常，其账户资金呈分散转入、分散转出特征，交易对手众多，仅半个月交易金额就达5000万元至7000万元左右，交易规模庞大，与正常账户使用习惯不符，且账户每日启用前都会发生小额测试交易，部分交易对手有重叠，怀疑上述人员涉嫌违法交易。

该局根据银行提供的线索，结合互联网相关信息对有关人员进行核查，并与前期侦查的案件线索合并分析，初步摸排出一个以刘某为首的跑分团伙，该团伙接收上线指令为境外某网络赌博平台提供非法资金结算业务。

经进一步查实，从2023年初至2023年8月，刘某招揽成员，通过出售银行卡、手机卡、网银U盾等方式，为境外某网络赌博平台的赌客提供转账服务，帮助网络赌博违法犯罪团伙“洗钱”，违法转移赌资高达2.6亿元。刘某等人从中赚取佣金数百万元，该案涉及浙江、云南、广东等23个省、市、自治区。

随着案件调查的深入，办案民警发现该团伙后面还隐藏着复杂的犯罪网络。这些犯罪分子具有较高的反侦查能力，为了逃避公安机关的打击，他们使用境外加密通信软件、交易平台等渠道进行通联。为了尽快侦破案件，办案民警通过数据分析、合成研判、循线追踪等方式开展案件侦查工作，终于摸清了该犯罪团伙的网络关系。在此基础上，对刘某团伙的人员组织架构及违法犯罪事实进行了认定。

经过4个多月的缜密侦查，抓捕时机已经成熟。2023年12月，该局开展集中收网行动，成功抓捕犯罪嫌疑人8人，扣押涉案手机10部，扣押涉案银行卡40余张，冻结涉案资金260余万元。2024年5月，该局成功将该团伙最后一名犯罪嫌疑人抓获。目前，犯罪嫌疑人刘某、吴某、赵某等9人被采取刑事拘留强制措施。

（褚铁栓）