科尔沁讯“我们流窜全国多地，没想到在小地方栽了。”这是外省违法洗钱人员段某在被抓时说的话。日前，兴安盟科尔沁右翼前旗公安局刑侦大队成功打掉一个为境外诈骗集团洗钱的窝点，涉案金额一千余万元。此案抓获犯罪嫌疑人9人，扣押POS机四台、涉案银行卡十余张、涉案赃款五十余万元。

1月27日，刑侦大队反诈民警在银行进行反诈宣讲时，发现一名可疑人员在他人陪同下，在柜台进行多次大额转账，民警觉察到，该人可能涉嫌违法犯罪。

为避免群众遭受财产损失，民警对此人展开深入调查。经研判，犯罪嫌疑人段某，山西省人，通过银行账户签约POS机，通过涉诈银行卡进行非法洗钱活动。

该局党委高度重视，立即成立专案组进行调查。经调查，犯罪嫌疑人段某初到兴安盟，仅一周时间，便开始着手办理营业执照、POS机等涉非法洗钱的相关手续及工具。在此期间，河南省人韩某、黑龙江人李某、吉林省人王某均与段某同时间段办理类似业务，河南省人季某、安徽省人崔某、安徽省人秦某驾驶外省牌照车辆为上述四人提供便捷服务，浙江省人鲁某、河南省人周某对非法洗钱人员进行监视、看护。

至此，一个以季某为管理层，以秦某、崔某为操盘手，段某、韩某、李某、王某为洗钱人员，鲁某、周某为看守的分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。

在掌握确凿证据后，专案组决定对该团伙成员实施抓捕。经缜密分析，制定收网计划后，民辅警果断出击，根据该犯罪团伙成员作案时间、地点兵分两路，一路对涉案车辆进行蹲守跟踪、抓捕司机，避免该团伙流窜可能；一路对涉案嫌疑人进行集中统一抓捕，避免出现漏网之鱼。很快，涉案犯罪嫌疑人全部被抓捕归案。经审讯，犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳，一条“千万”级跨境洗钱链条被成功斩断，有效地震慑了不法分子。

目前，该案正在进一步侦办中。

（赵春泽）