巴彦呼舒讯先是以打麻将、扑克等娱乐形式，开通“手机房间”，邀约国内赌客进行线上博彩，从中“抽水”收取手续费用，然后又通过推广线上网络赌博平台抽取分成，获取非法利益，不到半年时间，该团伙所涉赌博案资金流水已超2亿元。2022年底，兴安盟科右中旗公安局接到上级公安机关线索，发现辖区内一跨境赌博团伙，利用某赌博APP组织多人进行赌博。经过近5个月的侦查，警方最终锁定资金链条、相关犯罪嫌疑人及犯罪证据。近期，警方主动出击、辗转多地，将180余名违法犯罪嫌疑人抓获归案，扣押非法所得138万余元，扣押涉案手机56部。

“给你推荐个挣钱的方法，你看这个软件，里面能打麻将，进去瞅瞅。”“微信给你推荐过去，你下载了之后就能玩了。”“这个可以代理，加入我们，以后你就是代理了，设置多少钱都是你说了算。”……2021年以来，王某、白某、张某等人先后数次组织自治区内其它盟市人员，从事或参与该APP的运营、推广工作。为了逃避打击，王某等人组织赌客通过线上支付方式进行资金流通，以上万条错综复杂的交易数据作为掩盖，期间，按代理人员推荐赌客的流水输赢金额，抽取提成，进而从中获取非法利益数十万元。为持续获取高额利润，几人转变策略，利用即时通讯社交软件向国内赌客发送各大赌场的网址，推广线上赌博平台，扩大代理人获利渠道和“抽水”规模，使代理人和赌客间形成了一个有组织的利益捆绑网络赌博犯罪链条。

由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，科右中旗公安局党委高度重视，结合“净网2023”工作部署，抽调精干警力成立专案组，全力开展侦破工作。办案民警在海量的交易数据中抽丝剥茧，逐条分析该案件所涉及的上千万条交易记录。在准确掌握该犯罪团伙的组织架构、代理层级以及银行流水等情况后，专案组最终成功锁定相关犯罪嫌疑人及犯罪证据，果断出击开展收网行动，先后将180余名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前，犯罪嫌疑人王某等人因涉嫌开设赌场罪、组织他人赌博罪，已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

（赵春泽）