别里古台讯“这可是买饲料的钱啊，我的牛羊怎么熬过这干旱的季节……”日前，牧民那某带着哭腔向锡林郭勒盟阿巴嘎旗边境管理大队吉尔嘎郎图边境派出所报警。

原来，案发前几天那某的手机上收到一条短信：“某银行尊敬的客户，您在我行预授信30000元将于10月1日到期，可用于生活支出、建筑装饰、商业活动，查利率回1，申请回2，退订回T。”那某按照短信提示，下载了“还贝”APP，并在“客服”的引导下向“某银行”转账5.5万元的信用保证金用于贷款服务。可接连过了几天，那某非但没拿到放款，“银行客服”也联系不上了。

接警后，阿巴嘎边境管理大队党委高度重视，抽调精干警力成立专案组展开侦办工作。专案组通过调取那某转账账户的交易记录发现，案发当日，上海某地的ATM机有线下提现记录，持卡人张某某进入警方视线，民警随即前往上海对被转出的这笔资金进行追查。

在繁华的国际大都市找人犹如大海捞针，何况还是电信诈骗犯罪嫌疑人。狡猾的犯罪嫌疑人取现过程中戴鸭舌帽和口罩，无法确定其真实身份。经过几天的技侦排查，张某某在上海的住处被警方抓获。警方经过审讯发现，张某某只不过是个“卡农”，线下取钱的另有他人。警方通过对张某某的活动轨迹及反映的信息逐一走访核实，最终在张某某与“神秘人”交接卡的地点，民警成功获取到一条“神秘人”在水果摊购买水果时的转账记录。

通过手机交易记录，专案组民警很快追查到福建籍的陈某某，围绕他开展数日视频追踪和梳理重要关系人、调取银行流水、线索碰撞等，一个以陈某某为核心从事跑分洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。该团伙共有13名犯罪嫌疑人，由程某某实际控制。陈某某具体负责招募团伙人员，他们在福州购买通讯工具和香港电话卡，安装境外即时通讯软件并招募成员，从平台黑灰产群组承接各类“跑分”业务，诈骗得手后的涉案资金流入“卡农”银行卡后，迅速组织中介和车队成员通过ATM机提取现金，汇集到陈某某手中，再由其将现金兑换成虚拟币转给程某某控制的虚拟币钱包。其中陈某某和程某某为核心，魏某某为“中介”，唐某某、高某某负责接送“卡农”，杨某某管理“卡农”，曹某某、邵某某担任“车手”，从ATM机提取现金，他们分工明确，但互相不认识且不直接接触，每个环节由程某某和陈某某指挥调度。该团伙作案过程中采取虚拟币交易平台线上、线下隔离，身份“虚”、“实”转换等手法混淆办案民警视线，具备很高的反侦查能力。

专案组民警对涉案账户、资金去向进行倒查和分析，逐一锁定了藏匿在全国各地的犯罪嫌疑人，抓捕行动随即展开。专案组民警远赴上海、江苏、陕西、福建、河北、山东、江西、山西、河南、安徽等地展开调查取证，行程达到3万公里，调取800多小时的视频监控，通过近两个月的持续攻坚作战，10月20日，随着最后3名嫌疑人程某某、高某某、曹某某的到案，一个盘踞在上海，由福州远程指挥，以“收贩卡-跑分-洗钱”于一体的电诈犯罪团伙被成功打掉。

该案中，警方查扣涉案车辆1辆、手机12部和银行卡6张，现场查获涉案资金2.4万元，追回被害人那某5.5万元，累计核查涉案虚拟货币20.2957万U币，折合人民币147.0814万元。

目前，该案正在进一步办理中。

（格日勒朝克图）