宝昌讯近日，锡林郭勒盟太仆寺旗公安局成功打掉一个由境外窝点直接操控境内的“洗钱”犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人17名，查扣涉案手机6部，涉案金额100余万元。

2023年4月22日，太仆寺旗公安局受理了一起冒充熟人（领导）诈骗案。诈骗分子通过微信添加受害人并自称是王某，“王某”是受害人的同学又是某县副县长。接着，“王某”称私下竞标一个绿色项目，因资金周转不足需要借用为由，让受害人给对方提供的银行账户转账100万元。既然县长“同学”主动联系还请求帮忙，受害人倍感“荣幸”，于是积极筹措资金，在两个小时内给对方转账100万元。在其继续筹措资金时，经家人提醒发现被骗报警。

案情重大，太仆寺旗公安局党委高度重视，立即组成专案组开展工作。反诈民警对涉案人员微信、银行账户等大量数据信息开展综合研判，先后奔赴北京、山西、甘肃、辽宁等地开展工作，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人7名。

太仆寺旗公安局刑侦大队持续发力，通过对案件开展再梳理、再研判，侦查民警发现持卡人吴某某、叶某某将自己注册的银行卡内涉案资金以转账提现实现诈骗资金“洗白”。刑侦大队立即组织警力赶赴广东省韶关市开展抓捕工作，9月17日成功抓获犯罪嫌疑人吴某某、叶某某。

经讯问，吴某某、叶某某如实交待有专人负责提取涉诈资金。民警意识到这可能是一个组织严密、分工明确的洗钱转账“水房”犯罪团伙，立即向大队领导及局党委进行汇报。局党委高度重视，立即抽调精干力量成立了抓捕组，前往广东省韶关市开展侦查及收网工作。专案组在韶关市集结后，通过对相关涉案嫌疑人的身份、活动轨迹、落脚点等情况进行分析研判，在当地警方的支持配合下，9月19日集中收网，将犯罪嫌疑人赖某某、尚某等其他团伙成员抓获。

警方经审讯查明，该洗钱团伙自2022年6月开始实施洗钱犯罪活动，团伙由持卡人卖卡取现、接头取款、分款转移等多人分工组成，该团伙头目何某某于2023年4月潜逃至缅北并一直指挥境内团伙实施洗钱犯罪活动。目前，案件仍在进一步侦办中。

（贾丽妍王慧峰）