本报讯(记者宋宏颖通讯员石勇)在自治区公安厅组织开展的全区“利剑2号”专项行动中,赤峰市公安局松山区分局紧盯本地断卡线索深度研判,力求打深打透,实现打团伙、斩链条的工作目标。近日,该局成功打掉一个流窜于内蒙古、河南、江苏、湖南、上海五省市的“跑分”团伙,抓获团伙成员6人。
2023年9月2日,松山区分局反诈民警在工作中发现,2023年6月至今,上级集中下发了一批平均年龄55岁以上的两卡人员线索,经进一步研判,发现此批两卡人员有一共同通讯联系人刘某,刘某有收取中老年人银行卡进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑。
2023年9月5日14时,反诈民警在红山区某公寓将犯罪嫌疑人刘某抓获。刘某对其收取中老年人银行卡进行“跑分”洗钱的犯罪行为供认不讳,经突审,犯罪嫌疑人刘某供述了两名团伙人员信息。同日18时,反诈民警在赤峰市红山区某公寓将“跑分”操作手凌某、黄某抓获。
经连夜讯问查明,2023年6月至今,刘某受上线人员指挥,针对中老年人易受骗,防备心理不足的特点,编造理由在赤峰市区骗取中老年人银行卡,由凌某、黄某进行操作为网络赌博、电信诈骗、色情网站、网络黑彩等犯罪活动提供“跑分”服务,非法获利10余万元。
掌握此犯罪事实后,民警顺藤摸瓜,发现刘某与“上线”人员勾结,双方约定2023年9月6日在赤峰市松山区某小区内见面,继续进行“跑分”洗钱操作,经过近9个小时的蹲守,民警于9月6日13时将犯罪嫌疑人杨某、贾某、尹某抓获。
至此,一个直接对接境外的电信诈骗团伙被成功捣毁,现场扣押涉案车辆1辆、银行卡26张、手机12部,涉案资金3万元,带破本地断卡线索16条。现6名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施,其余团伙成员正在进一步研判抓捕中。