鄂尔多斯市达拉特旗警方打掉贩卖银行卡犯罪团伙

本报记者●李亮通讯员●张荣●梁晓亮

非法贩卖银行卡是灰产犯罪，它为电信诈骗提供了便利条件，因此“断卡”行动是公安机关打击电信诈骗源头犯罪的重要举措。近日，鄂尔多斯市达拉特旗公安局刑警大队联合情指中心经过120余天的缜密侦查，横跨山东、天津、石家庄、浙江、郑州、合肥、广东等多省作战，以“挖地三尺”、“斩草除根”的力度成功打掉了一个长期盘踞在达拉特旗贩卖银行卡的犯罪团伙，抓获涉案人员30余名，进一步震慑了本地“帮信”犯罪群体，压榨了电信网络违法犯罪活动的生存空间。

获知线索循线追踪

2021年8月，达拉特旗公安局刑警大队反诈中心接到公安部下发“李某某断卡线索”后，侦查发现该团伙成员闲散，活动隐秘，主要通过一些小众聊天软件联系达拉特旗本地卖卡人员，常年流窜至全国各地卖卡，行踪不定，抓捕难度极大。民警们通过大量的数据分析研判、排查走访等手段，逐步摸清了团伙组织架构及活动特点，陆续从外围人员逐一抓获并进一步固定证据。为不打草惊蛇，侦查民警对与李某某有关的20余名关系人、5个落脚点及30余条活动轨迹进行仔细分析，发现一名与李某某关系密切的男子有极大的犯罪嫌疑，经排查走访确定其身份为张某某。通过进一步侦查发现张某某有贩卖多张银行卡的犯罪事实，并得知张某某第二天要逃跑，便连夜对其实施抓捕。抓捕后，经突击审讯，发现张某某对该起犯罪团伙的多数团伙成员的真实姓名和联系方式并不知情，该团伙行踪诡异、反侦查意识强。

雷霆出击连夜收网

鉴于案情重大，达拉特旗公安局党委和相关领导对该案高度重视，多次召开案情分析会，制定详细的案件侦破方案，并组织精干警力全力开展案件侦破工作。随即，反诈中心与情指中心的侦查员通过对团伙经常活动的网吧和旅店的摸排走访、耐心蹲守，摸清了团伙的见面方式、乘坐的交通工具、部分嫌疑人的真实身份。为尽快破案，达拉特旗公安局迅速指派多名侦查员奔赴山东、天津、石家庄、浙江、郑州、合肥、广东等多地，对十余名犯罪嫌疑人持续开展调查工作。与此同时，情指中心民警对身份不明的嫌疑人进行分析梳理，通过对大量视频、照片的辨认及关系人的指认，最终确定了主犯王某及其余团伙成员王某某、刘某某、刘某、赵某、吕某某、许某等20余人的真实身份。在接下来的半个月里，侦查员对该团伙成员涉及的100余张银行卡的60000余条交易流水进行分析梳理、汇总、汇报。2022年2月9日，待抓捕时机成熟后，达拉特旗公安局出动警力20余人，雷霆出击，连夜收网，分别将分布在达拉特旗各地及周边地区的有关涉卡人员抓获。

至此，该团伙所有成员已全部落网。经连夜审讯后，犯罪嫌疑人对其违法行为供认不讳，达拉特旗公安局依法对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，对未构成犯罪的人员进行了惩戒及批评教育。