2021年3月29日傍晚，繁忙的鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队值班大厅里，两名电信网络诈骗受害人讲述被骗经历后，民警内心顿时沉重起来……日前，涉案金额255万余元，一个为境外电信网络诈骗团伙提供洗钱服务的特大黑产窝点被东胜警方一锅端了。

梦碎“港百汇”

受害人王老太已近古稀之年。1个月前，微信群里一个自称是律师的陈某向王老太推荐投资理财产品。起初，王老太警惕意识很强，并没有相信陈某的话。陈某便每日同王老太聊生活琐事，倾听老人诉说，关心王老太晚年养老、子女孝顺等事。期间，陈某见缝插针反复劝说王老太，投资理财一来可以自己赚钱减轻子女赡养压力；二来利润丰厚，多赚些钱将来还可以遗泽子孙。听到子女可以受惠，王老太便动了心。陈某为了进一步骗取王老太信任，将“自己的照片及律师资格证照片”发给王老太。王老太看到对方“证书”后，彻底放下了警惕。在陈某的指导下，王老太进入一个理财群。3月15日，王老太注册“港百汇”APP，陆续将自己多年积攒的养老金共计40余万元，汇入“港百汇”投资理财，看到APP里盈利可观，王老太憧憬着颐养天年的日子。

另一受害人蒋女士讲述，今年1月，在健康养生群里，有人主动加其好友。通过后，对方不断与蒋女士聊关于投资理财的方法及回报。3月11日，对方将蒋女士拉入香港百汇集团投资理财群里，并且在群里发了“港百汇”APP的二维码。蒋女士先期在群里观望，发现群内每日都有人晒出自己的盈利截图，蒋女士也动心了。扫码下载“港百汇”APP后，蒋女士用身份证号码和银行卡实名注册，买了1万元的产品，第二天返款10300元并取现。“试水”成功后，蒋女士又充值了4万元，返利1千元，能提现。面对高额的回报，奔波劳累、沉浮半生的蒋女士，幻想着自己即将实现财物自由，便果断操作了19笔充值汇款，共计190万。

3月29日，王老太和蒋女士像往日一样登录“港百汇”APP时，发现APP显示无法打开。俩人迅速进入理财微信群内发现所有投资者都反映无法打开“港百汇”APP，这时有投资者说：“我们被诈骗了，赶快到公安局报警！”群里顿时炸了锅。惊慌之余，王老太和蒋女士通过理财微信群得知俩人同住鄂尔多斯市东胜区，便相约一起到刑侦大队值班大厅报警。向民警讲述被骗经过时，王老太几次老泪纵横，蒋女士长吁短叹、哽咽不已。

次日，东胜区公安分局刑侦大队又受理了一起“港百汇”投资理财电诈案件，被骗金额25万。

捣毁黑产窝点

三位受害人，被骗金额255万余元。案发正值公安队伍开展教育整顿工作期间，该案能不能成功告破是对东胜公安“我为群众办实事”的一次考验，是对东胜公安教育整顿成果的一次检验。刑侦大队领导高度重视，案件侦办民警任重道远。

办案民警对案件受害人提供的信息进行梳理研判后，发现犯罪嫌疑人使用的微信账号是假的、身份信息是假的、各种证书是假的、网络地址也经过层层隐藏造假。无法获得嫌疑人有效信息，案件侦办一时陷入了困境。但是，没有一个公安民警愿意向犯罪分子缴械投降，大家夜以继日、加班加点，对大量涉案资金流水反复进行缜密筛查。经过办案民警不懈地努力，终于在海量的数据信息中找到了一个极具价值的破案线索———一名为该案洗钱提供对公账户（以公司企业名义开设的单位银行结算账户）的嫌疑人在广西有活动轨迹。

4月7日，办案民警奔赴广西开展抓捕。4月9日，成功抓获涉嫌电诈一级对公账户办理人张广发（化名）。通过审讯张广发，一个向电诈团伙兜售对公账户的黑产窝点浮出了水面。刑侦大队立即指派精干民警赶赴广西增援，并制定了周密细致的抓捕行动方案，明确摸排、蹲守、抓捕、取证等各个环节措施。4月10日至4月13日，该电信网络诈骗对公账户黑产窝点其余5名嫌疑相继落网，民警缴获工商执照15张，对公账户、资料15套，涉案笔记本电脑1台，以及大量银行卡、U盾和公章。

该窝点组织层级清晰，分工明确。窝点头目在境外遥控操纵，国内犯罪嫌疑人崔长生（化名、被捕）长期从事企业管理服务、曾担任某公司监事，负责该黑产窝点人事管理、工作分配、工资发放；刘永乐（化名、被捕）某会计服务公司职员，负责电信网络诈骗对公账户开户公司的注册、相关执照证件办理、公司过户办理；李强（化名、被捕）曾到国外参加外籍兵团选拔，反侦察意识极强，负责验证对公账户银行卡和U盾，以及将银行卡和U盾伪装后发送境外；张广发及其余两名被捕嫌疑人负责招募接待售卖个人信息的“开户人”，接送“开户人”办理公司执照、到银行网点开办对公账户。

今年7月，东胜区人民检察院对该电诈对公账户黑产窝点6名犯罪嫌疑人提起诉讼。  （东胜区公安分局供稿）