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第4178期:第06版 本期出版日期:2021-07-09

银行卡冻结“求助”嫌疑人自投罗网

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本报讯(记者金丽通讯员张扩秦雪)因银行卡被冻结,女子刘某某从千里之外的贵州来到内蒙古报警“求助”,被呼伦贝尔市海拉尔警方揭开了虚假面纱。

今年5月中旬,海拉尔公安分局刑警大队接到辖区居民李女士报案:其5月初在网络交友软件上与一名网友相识,在对方每天嘘寒问暖的温情攻势下,李女士放下了戒备心。之后,这名“贴心”网友极力向李女士介绍“某某股票”软件,称可以通过投资在短期内致富。李女士按照对方的“指导”进行了一番试验,竟很快获得了数千元收入,这使她以为自己找到了“致富之路”,此后多次购买该“股票”。然而,虽然账户里的盈余不断增加,但每当李女士要求提现时,“客服人员”总会以“缴纳保证金”“平台维护”“账户异常”等理由推托,且频繁要求李女士继续充值。在多次提现失败后,李女士意识到自己被骗,遂立即报警求助。而到报警时,她的损失已达40余万元。得知李女士的遭遇后,海拉尔警方迅速开展案件调查工作。在调取银行账户记录时,办案民警发现李女士转入对方账户的钱款已经被分为多笔转出,于是,立即按照程序将相关涉案银行卡冻结。

正当办案民警根据案件前期摸排线索进一步侦查时,女子刘某某来到刑警大队接警室报警“求助”:“我是从贵州来的,我这张银行卡不知为什么被冻结了,卖房子的钱都在里面,现在家里着急用钱,公安局能不能帮我解冻?”刘某某急切地说。

接警民警按照刘某某提供的账户信息进行查询,发现其名下银行卡确实被冻结,原因是涉嫌非法活动。觉察到异常的接警民警先安抚刘某某,通过办案民警确认刘某某银行卡涉嫌电信网络诈骗,随即对其展开了询问。

询问初时,刘某某一直强调其银行卡内的资金是卖房剩余钱款,声称对其他进出流水一概不知。但在民警询问其卖房地址等相关信息时,刘某某又以文化水平较低、不记得房子地址为由企图蒙混过关。

看到刘某某的异常表现,办案民警利用案件相关线索,展开了5个多小时的讯问,最终,嫌疑人刘某某如实供述了自己的违法行为。原来,刘某某在明知不法分子利用银行卡进行电信诈骗活动的情况下,仍将自己的卡提供给对方获取利益,以达到自己从中谋利的目的。在发现银行卡被冻结后,她又抱着侥幸心理从贵州来到海拉尔联系警方,企图以“卖房款”为理由将非法所得取回,结果这个自以为聪明的伎俩很快被民警识破。

目前,犯罪嫌疑人刘某某已被海拉尔公安分局依法刑事拘留,该案件正在进一步审理中。

  
                     
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