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第3998期:第05版 本期出版日期:2020-07-31

鄂温克旗警方破获“民族资产解冻”诈骗案

7名中层骨干归案 受害人数近千人

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本报讯(记者金丽通讯员孟斯琴)缴纳3360元会费,“开网”后可一次性得到50万元资金及相关层级奖励!天下有这样的好事吗?日前,呼伦贝尔市鄂温克旗警方侦破的一起“民族资产解冻”诈骗案给出了答案。

今年5月,鄂温克旗公安局发现辖区内一条关于民族资产解冻类诈骗案件线索,该局立即组成由刑警大队牵头、多警种合成作战专案组,全力开展攻坚侦破工作。

经民警缜密侦查,一个以虚构国家政策等虚假项目为噱头,招揽、欺骗被害人的犯罪团伙浮出水面。经过大量工作,专案组很快锁定主要犯罪嫌疑人,派出五个抓捕小组,分赴内蒙古多地以及黑龙江、辽宁、江苏等地实施抓捕。在10天时间里,将该团伙牟某等7名中层骨干犯罪嫌疑人抓捕归案。

专案组在侦查中发现,该团伙组织结构严密,在哈尔滨多个住宅小区租住出租屋,通过微信群、电话等方式,打着“国家精准扶贫项目、抵制国外经济支持国货做贡献”的幌子,宣传虚假项目:振兴东北老工业基地3260扶贫体系———中国人际网,以投资少、返利高等虚假宣传为诱饵,在网上广泛煽动、鼓动群众参与。该团伙采取金字塔模式复制发展,层层发展下线,以“发展一个会员返利资金或发展固定会员数升层级别返利”为诱饵,层层抽成吸纳资金,集传销、诈骗手段为一体。

经查,犯罪嫌疑人牟某在该团伙中为中层管理人员,2018年至今,经他转手的资金高达千万元,其从中获利20余万元;犯罪嫌疑人萨某、乌某母女分别发展下线40余人,从中获利上万元。截至案件侦破时,呼伦贝尔市的受害人数多达一百余人,内蒙古东部区受害人数近千人。警方在抓捕现场扣押现金赃款12万元,手机9部,银行卡30张,冻结资金近20万元。

在这起诈骗案中,由于入会费用低、犯罪团伙不断洗脑,鼓励会员缴纳会员费,多数受害人不认为自己被骗,因此,并不愿意配合警方调查,致使民警取证时遭遇重重困难。在此,民警呼吁:希望受骗群众积极配合警方调查,“警民联手”共同打击诈骗犯罪行为。

目前,该案7名犯罪嫌疑人已移送至鄂温克旗人民检察院审查起诉,案件正在进一步调查中。

  
                     
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