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第4805期:第09版 本期出版日期:2024-10-30

呼市回民区公安分局成功打掉一“洗钱”团伙

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本报讯(记者赵芳通讯员贾德京)近日,呼和浩特市公安局回民区分局反诈中心根据线索抓获一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人,办案民警还根据线索,顺藤摸瓜成功打掉一个5人洗钱团伙。

前不久,回民区公安分局反诈中心接到自治区公安厅推送的线索:卡主石某其名下某银行账户有涉诈资金转入,并存在取现行为。该中心民辅警根据线索及时展开调查。经研判分析得知,石某已于9月20日18时许,乘坐火车前往沈阳。介于此情况,反诈中心民警立即联系身处外地的抓逃小组,迅速赶往沈阳火车站,于9月21日16时许,在沈阳高铁站成功将石某拦截。

通过民辅警的耐心劝导,石某最终同意从沈阳返回呼和浩特市自首。经询问,石某承认了自己的违法事实,并交代还有一名带领其取现的上线人员,反诈中心民辅警紧追线索继续深入研判,发现石某的上线及其多名同伙还盘踞在呼市进行违法犯罪活动。在历经30多个小时的深入研判和摸排追踪,办案民警最终锁定了两处可疑地点。经过蹲守布控,民警最终于9月23日10时许,在回民区中山西路某银行门口将正在转移涉案资金的闫某和伍某成功抓获,并当场缴获涉案资金10万余元。同日14时许,另外两名嫌疑人阎某和张某也在呼市落网。

经审讯,几名嫌疑人对自己帮助电诈集团转移违法犯罪赃款、涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。目前,该案件仍在进一步侦办中。

  
                     
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