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第4752期:第06版 本期出版日期:2024-07-18

花店老板接“大单”名为订花实为洗钱

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锡林郭勒讯近日,锡林浩特市公安局在夏季治安打击整治行动中破获一起通过订购“鲜花礼盒”的方式掩饰隐瞒犯罪所得的案件,抓获犯罪嫌疑人两名。

近日,锡林浩特市一花店老板王先生来到锡林浩特市公安局刑侦大队报警,称不久前自己接到一个“大订单”,对方给自己转账2万元,并要求将这笔钱取出做成鲜花礼盒,随后一名男子来到花店将礼盒拿走。不久之后,王先生发现自己的银行卡被冻结。接到报警后,民警第一时间开展侦破工作,发现这是一起通过购买“鲜花礼盒”帮助上游诈骗团伙洗钱的犯罪案件。商户收到所谓的“转账”实际上是其他诈骗案件的非法所得,商户在不知情的情况下,成了诈骗分子“洗钱”的帮凶。民警通过摸排走访,成功锁定了“神秘顾客”的身份及活动轨迹,并于当日将犯罪嫌疑人林某、宋某成功抓获。

经民警了解,6月中旬,林某在QQ认识诈骗团伙上线后,开始伙同宋某多次在锡林浩特市通过订购鲜花礼盒的方式“洗钱”4万元,林某获利8000元,宋某获利500元。经审讯,犯罪嫌疑人林某、宋某对其犯罪事实供认不讳。 (苏强李征昊)

  
                     
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